3.4 Conseil d'Administration et Comités du Conseil

3.4 Conseil d'Administration et Comités du Conseil

La gouvernance d’UCB est basée sur une structure moniste. Ceci signifie que la Société est administrée par un Conseil d'Administration et gérée par un Comité Exécutif, dont les fonctions et responsabilités respectives sont définies ci-dessous, et ce conformément aux statuts de la Société. Le Conseil n’a pas opté pour une structure duale composée d’un conseil de surveillance et d'un conseil de direction. Il considère que le système actuel prévoit un équilibre approprié des pouvoirs entre le Conseil et le Comité Exécutif, et que la composition du Conseil est aussi alignée à la structure de l’actionnariat d’UCB. Le Conseil a aussi préféré ne pas déléguer à la direction les pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi dans la structure moniste ni la représentation générale d’UCB de manière permanente. Le Conseil révisera sa structure de gouvernance au moins tous les cinq ans. La dernière révision a été réalisée par le Conseil en octobre 2019.

3.4.1 Conseil d’Administration

Composition du Conseil et Administrateurs indépendants

Depuis l’Assemblée Générale tenue le 25 avril 2019, le Conseil d'Administration1 Les mandats des administrateurs dans d’autres sociétés cotées ont été marqués d'une astérisque. est composé comme suit :

Evelyn du Monceau (portrait)

Evelyn du Monceau

Présidente du Conseil

1950 – Belge

Evelyn du Monceau

Présidente du Conseil

1950 – Belge

Conseil d’Administration

  • Membre depuis 1984
  • Présidente du Conseil depuis 2017
  • Vice-Présidente du Conseil de 2006 à 2017
  • Présidente du Comité de Gouvernance, de Nomination et de Rémunération depuis 2006
  • Fin de mandat : 2023

Expérience

Plus de 30 ans dans le secteur industriel, en qualité d’administrateur, et dans le cadre de sociétés holding

Principales nominations externes

  • Membre du Conseil d’Administration de Financière de Tubize SA*
  • Membre du Conseil d’Administration de Solvay SA*
  • Membre des Comités de Rémunération et de Nomination de Solvay SA
Pierre L. Gurdjian (portrait)

Pierre L. Gurdjian

Vice-Président du Conseil

1961 – Belge

Pierre L. Gurdjian

Vice-Président du Conseil
Administrateur indépendant

1961 – Belge

Conseil d’Administration

  • Membre depuis 2016
  • Membre du Comité de Gouvernance, de Nomination et de Rémunération depuis 2016
  • Fin de mandat : 2020

Expérience

Directeur-associé senior de McKinsey and Co. où il a été actif pendant presque trente ans, et professionnel dans le domaine de la philanthropie et de l’éducation

Principales nominations externes

  • Président du Conseil d’Administration de l’Université Libre de Bruxelles
  • Membre du Conseil d’Administration de Lhoist
Jean-Christophe Tellier (portrait)

Jean-Christophe Tellier

Chief Executive Officer

1959 – Français

Jean-Christophe Tellier

Chief Executive Officer

1959 – Français

Conseil d’Administration

  • Membre depuis 2014
  • Fin de mandat : 2022

Expérience

Plus de 30 ans dans le secteur pharmaceutique chez Ipsen et Novartis où il a occupé plusieurs fonctions de cadre supérieur dans différentes parties du monde

Principales nominations externes

  • Président du Conseil de l’EFPIA (Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques)
  • Membre du Conseil d’Administration de PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America)
  • Membre du Conseil d’Administration de WELBIO (Walloon Institute for Life Lead Science)
Jan Berger (portrait)

Jan Berger

Administrateur indépendant

1957 – Américaine

Jan Berger

Administrateur indépendant

1957 – Américaine

Conseil d’Administration

  • Membre depuis 2019
  • Fin de mandat : 2023

Expérience

Plus de 30 ans d’expérience en tant que dirigeante dans le domaine de soins de santé de trois secteurs différents : les services privés, publics et gouvernementaux.

Principales nominations externes

  • Membre du Conseil d’Administration de Tabula Rasa Healthcare Inc.*
  • Membre du Conseil d’Administration de Voluntis SA*
  • Membre du Conseil d’Administration de GNS Healthcare
  • Membre du Conseil d’Administration de Cambia Health Solutions
Alice Dautry (portrait)

Alice Dautry

Administrateur indépendant

1950 – Française

Alice Dautry

Administrateur indépendant

1950 – Française

Conseil d’Administration

  • Membre depuis 2015
  • Membre du Comité Scientifique depuis 2015
  • Fin de mandat : 2023

Expérience

Plus de 30 ans dans le domaine scientifique, principalement auprès de l’Institut Pasteur dont elle fut Présidente (2005-2013)

Principales nominations externes

  • Membre du Conseil de direction de l'Institut autrichien des sciences et technologies
Kay Davies (portrait)

Kay Davies

Administrateur indépendant

1951 – Britannique

Kay Davies

Administrateur indépendant

1951 – Britannique

Conseil d’Administration

  • Membre depuis 2014
  • Présidente du Comité Scientifique depuis 2014
  • Membre du Comité de Gouvernance, de Nomination et de Rémunération depuis 2017
  • Fin de mandat : 2022

Expérience

Plus de 20 ans dans la recherche scientifique à l'université d'Oxford

Principales nominations externes

  • Administrateur de Biotech Growth Trust*
  • Administrateur de Genomics England
  • Membre du Conseil du Comité Scientifique de Sarepta Therapeutics
Albrecht De Graeve (portrait)

Albrecht De Graeve

Administrateur indépendant

1955 – Belge

Albrecht De Graeve

Administrateur indépendant

1955 – Belge

Conseil d’Administration

  • Membre depuis 2010
  • Membre (depuis 2010) et Président (depuis 2015) du Comité d’Audit
  • Fin de mandat : 2021

Expérience

Plus de 30 ans d’expérience au niveau global dans divers secteurs industriels (Alcatel, VRT et Bekaert)

Principales nominations externes

  • Président du Conseil d’Administration de Telenet Group Holding NV*
  • Président du Conseil d’Administration de Sibelco NV*
  • Administrateur indépendant d’Euroclear Holding NV
Roch Doliveux (portrait)

Roch Doliveux

Administrateur

1956 – Français

Roch Doliveux

Administrateur

1956 – Français

Conseil d’Administration

  • Membre depuis 2017
  • Fin de mandat : 2021

Expérience

Plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique, dont 10 ans en tant que Chief Executive Officer d’UCB et Président du Comité Exécutif

Principales nominations externes

  • Président du GLG Healthcare Institute
  • Président du Conseil d’Administration du Groupe Pierre Fabre
  • Président du Caring Entrepreneurship Fund (Fondation Roi Baudouin)
  • Membre du Conseil d’Administration de Stryker Corporation*
Charles-Antoine Janssen (portrait)

Charles-Antoine Janssen

Administrateur

1971 – Belge

Charles-Antoine Janssen

Administrateur

1971 – Belge

Conseil d’Administration

  • Membre depuis 2012
  • Membre du Comité d’Audit depuis 2015
  • Fin de mandat : 2020

Expérience

Plus de 20 ans d’expérience dans des activités impliquant UCB, où il a occupé plusieurs fonctions de direction. Il gère actuellement des activités de private equity et d’investissements à impact social

Principales nominations externes

  • Membre du Conseil d’Administration de Financière de Tubize SA*
  • Managing Partner chez Kois Invest
  • Co-fondateur, membre du Conseil d’Administration, CIO et membre du Comité d’Investissement de plusieurs fonds à impact Kois et de plusieurs sociétés privées
Cyril Janssen (portrait)

Cyril Janssen

Administrateur

1971 – Belge

Cyril Janssen

Administrateur

1971 – Belge

Conseil d’Administration

  • Membre depuis 2015
  • Fin de mandat : 2023

Expérience

Avec plus de 20 ans d’expérience comme conseiller indépendant, Cyril a occupé des positions dans le secteur audiovisuel et non gouvernemental. Grand défenseur du bien-être des enfants, Cyril investit principalement, depuis 10 ans, dans des initiatives qui ont un impact social fort et qui visent à faciliter la vie des familles.

Principales nominations externes

  • Membre du Conseil d’Administration de Financière de Tubize SA*
  • Membre du Conseil d’Administration de FEJ SRL
  • Membre du Comité de direction du Caring Entrepreneurship Fund (Fondation Roi Baudouin)
Viviane Monges (portrait)

Viviane Monges

Administrateur indépendant

1963 – Française

Viviane Monges

Administrateur indépendant

1963 – Française

Conseil d’Administration

  • Membre depuis 2017
  • Membre du Comité d’Audit depuis 2018
  • Fin de mandat : 2021

Expérience

30 ans d’expérience dans le domaine financier, principalement dans des entreprises du secteur pharmaceutique (Wyeth, Novartis, Galderma, Nestlé)

Principales nominations externes

  • Membre du Conseil d’Administration de Novo Holdings
  • Membre du Conseil d’Administration d’Idorsia*
  • Membre du Conseil d’Administration de Voluntis SA*
  • Membre du Conseil d’Administration de DBV Technologies*
Cédric van Rijckevorsel (portrait)

Cédric van Rijckevorsel

Administrateur

1970 – Belge

Cédric van Rijckevorsel

Administrateur

1970 – Belge

Conseil d’Administration

  • Membre depuis 2014
  • Fin de mandat : 2022

Expérience

Plus de 20 ans dans le secteur bancaire et financier, principalement auprès d’IDS Capital

Principales nominations externes

  • Membre du Conseil d’Administration de Financière de Tubize SA*
  • Membre du Conseil d’Administration de Barnfin SA
  • Directeur général et fondateur d’IDS Capital (Suisse et Royaume-Uni)
Ulf Wiinberg (portrait)

Ulf Wiinberg

Administrateur indépendant

1958 – Danois / Suédois

Ulf Wiinberg

Administrateur indépendant

1958 – Danois / Suédois

Conseil d’Administration

  • Membre depuis 2016
  • Membre du Comité d’Audit depuis 2016
  • Fin de mandat : 2020

Expérience

Près de 20 ans d’expérience dans la haute direction au sein de sociétés pharmaceutiques et d’associations de l’industrie des soins de santé

Principales nominations externes

  • Membre du Conseil d’Administration de Alfa Laval AB*
  • Membre du Conseil d’Administration d’Agenus Inc.*
  • Président du Conseil d’Administration de Hansa Medical*

Lors de l’Assemblée Générale du 25 avril 2019 :

  • Les mandats d’Evelyn du Monceau, de Cyril Janssen et d’Alice Dautry (administrateur indépendant) ont été renouvelées pour 4 ans ;
  • Jan Berger a été nommé Administrateur indépendant pour un mandat de 4 ans ;
  • Finalement, le mandat de Norman J. Ornstein n'a pas été renouvelé car il a atteint l’âge limite de 70 ans.

Alice Dautry, Kay Davies, Albrecht De Graeve, Viviane Monges, Pierre Gurdjian, Jan Berger et Ulf Wiinberg répondent chacun aux critères d’indépendance fixés par l’article 526ter du Code belge des sociétés, par le Conseil, par le Code 2009 ainsi que par les nouvelles provisions de l’article 7:78 du CSA et de la disposition 3:5 du Code 2020. 

Evelyn du Monceau, Charles-Antoine Janssen, Cyril Janssen et Cédric van Rijckevorsel, en leur qualité de représentants de l’Actionnaire de Référence, ne répondent pas, à ce titre, aux critères d’indépendance. Roch Doliveux était le CEO d’UCB de 2005 au 31 décembre 2014. Pour cette raison, il ne répond pas, à ce titre, aux critères d’indépendance fixés par l’article 526ter de l’ancien Code des sociétés.

En 2019, le Conseil était donc majoritairement composé d’administrateurs indépendants.

Les mandats de Pierre Gurdjian, Charles-Antoine Janssen et Ulf Wiinberg prendront fin lors de l'Assemblée Générale du 30 avril 2020. 

Sur recommandation du Comité de Gouvernance, Nomination and Rémunération (le « GNCC »), le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale du 30 avril 2020 :

  • le renouvellement du mandat de Pierre Gurdjian et d’Ulf Wiinberg en tant qu’Administrateurs indépendants pour la durée statutaire de 4 ans ;
  • le renouvellement du mandat de Charles‑Antoine Janssen en tant qu'administrateur pour une durée statutaire de quatre ans ;

Conformément aux informations fournies par la Société, Pierre Gurdjian et Ulf Wiinberg répondent chacun aux critères d'indépendance fixés par l'article 7:87 du CSA, par la disposition 3:5 du Code 2020 et par le Conseil.

Après confirmation lors de l’Assemblée Générale du 30 avril 2020 des renouvellements cités ci-dessus, conformément à la Charte, Pierre Gurdjian demeurera Vice-Président du Conseil et membre du GNCC, et Charles-Antoine Janssen et Ulf Wiinberg resteront membres du Comité d’Audit. Tous les Comités du Conseil continueront à être composés d’une majorité d’Administrateurs indépendants. De plus, le Comité d’Audit est présidé par Albrecht De Graeve, Administrateur indépendant. Jean‑Christophe Tellier est le seul Administrateur exécutif (CEO).

Le Conseil d'Administration d’UCB compte actuellement 5 femmes sur un total de 13 membres, au-dessus du nombre minimal requis par l’article 7:86 du CSA (anciennement l’article 518bis §1 du Code belge des sociétés). 2Cette disposition précise que le nombre minimal d’administrateurs de l’autre genre requis est d’un tiers (c’est-à-dire de femmes dans le cas d’UCB). Ce nombre minimal doit être arrondi au nombre entier le plus proche (13/3 = 4,33), le nombre entier le plus proche étant 4.

Fonctionnement du Conseil

En 2019, le Conseil s’est réuni à sept reprises, y compris lors de sa réunion stratégique à l’extérieur en octobre et lors d'une réunion ad hoc additionnelle relatée à l’acquisition de Ra Pharmaceuticals, Inc. Le taux de présence des membres était le suivant : 

 

 

1

Membre à partir du 25 avril 2019

2

Membre jusqu’au 25 avril 2019

Evelyn du Monceau, Présidente

100 %

Pierre L. Gurdjian, Vice-Président

100 %

Jean-Christophe Tellier, Administrateur Exécutif

100 %

Jan Berger1

100 %

Alice Dautry

100 %

Kay Davies

100 %

Albrecht De Graeve

100 %

Roch Doliveux

100 %

Charles-Antoine Janssen

86 %

Cyril Janssen

100 %

Viviane Monges

100 %

Norman J. Ornstein2

100 %

Cédric van Rijckevorsel

100 %

Ulf Wiinberg

71 %

Durant l’année, le Conseil a également organisé plusieurs conférences téléphoniques pour être informé ou tenu au courant de projets ou de questions importantes. À une occasion, le Conseil a également utilisé la procédure écrite.

En 2019, les discussions, analyses et décisions du Conseil ont porté essentiellement sur les points suivants : la stratégie et les investissements d’UCB, les fusions et acquisitions stratégiques (notamment l’acquisition de Ra Pharmaceuticals, Inc.), le budget global du groupe, le suivi de la performance et de l’exécution de la stratégie, les rapports du Comité d’Audit, du Comité Scientifique et du GNCC, la gouvernance d’entreprise (y compris l'implémentation du CSA et du Code 2020) et la (ré)organisation d’UCB (notamment la mise en œuvre de notre nouveau modèle organisationnel), le risque et la gestion des risques (y compris une mise à jour régulière sur les développements liés aux contentieux ainsi qu’une analyse de la cybersécurité), la planification successorale, les nominations réservées au Conseil, la rémunération (y compris la politique de rémunération et le rapport de rémunération) et les plans d’intéressement à long terme, les déclarations et rapports financiers, les opérations financières importantes et les questions organisationnelles, le développement d’activités et les projets de fusion et d’acquisition, y compris mais non limité aux contrats en R&D, aux investissements, aux accords de licence, ainsi qu’aux rapports et propositions de résolution à soumettre à l’Assemblée Générale.

La stratégie de durabilité (« Sustainability ») d’UCB est intégrée dans la stratégie globale d’UCB telle qu’elle est définie par le Conseil, sur proposition du Comité Exécutif. Le responsable de l’équipe de durabilité rend directement compte au CEO.

La supervision générale de la stratégie d’informatique et de cybersécurité fait partie des missions du Conseil. Tous les ans, le Conseil et le Comité d’Audit en particulier tiennent des sessions spéciales dédiées à l’informatique et aux stratégies et opérations de cybersécurité. La stratégie et la transformation numériques d’UCB sont aussi pleinement intégrées dans la stratégie globale d’UCB telle qu’elle est définie par le Conseil, sur proposition du Comité Exécutif.

Hormis les indications figurant à la section 3.12 ci-après, en 2019, il n’y a eu entre UCB, y compris ses sociétés affiliées, et un membre du Conseil, aucune transaction ou relation contractuelle susceptible de créer un conflit d’intérêts.

En 2019, le Conseil a assuré la dispense d’un programme de formation pour Jan Berger couvrant l’organisation et les activités d’UCB, de même que les différents domaines d’expertise requis dans une société biopharmaceutique. Ce programme de formation était aussi ouvert à tous les membres actuels du Conseil comme mise à jour. Durant toute l’année, la direction a continué de s’engager avec le Conseil afin de répondre aux questions ou d’assurer un bon suivi et une bonne compréhension des affaires et de l’environnement d’UCB.

Depuis 2014, à raison de deux fois par an (réunions des mois de juin et de décembre), le Conseil tient également une session extraordinaire sans la présence de son membre exécutif (CEO).

Le secrétaire du Conseil d’Administration est Xavier Michel (Secrétaire Général du Groupe).

Évaluation du Conseil

Conformément à sa Charte (section 3.5), le Conseil doit effectuer régulièrement une évaluation (interne), tous les deux ans au moins. En 2019, une évaluation complète du Conseil a été réalisée par un consultant externe. Les résultats de cette évaluation ont été analysés par le GNCC et ont été partagés et discutés avec le Conseil en décembre 2019. Globalement, l’évaluation a montré que le fonctionnement du Conseil repose sur de solides fondamentaux, aligné aux processus et règles clairs tels que repris dans la Charte. Suite à cette évaluation, le Conseil exploitera davantage ses solides fondamentaux dans le contexte de l’accélération des activités d’UCB avec un accent sur la stratégie, l’intendance de talents et de capacités clés, et une attention soutenue sur le plan de succession, en prenant en compte l’évolution des activités et des affaires d’UCB, et ce tout en continuant d’enrichir sa dynamique et son engagement

Administrateurs honoraires

Le Conseil a nommé les administrateurs suivants en tant qu’administrateurs honoraires :

  • Karel Boone, Président honoraire
  • Mark Eyskens, Président honoraire
  • Georges Jacobs de Hagen, Président honoraire
  • Daniel Janssen, Vice-Président honoraire
  • Gerhard Mayr, Président honoraire
  • Prince Lorenz de Belgique
  • Alan Blinken
  • Arnoud de Pret
  • Michel Didisheim (†)
  • Peter Fellner
  • Guy Keutgen
  • Jean-Pierre Kinet
  • Tom McKillop
  • Gaëtan van de Werve
  • Jean-Louis Vanherweghem
  • Bridget van Rijckevorsel
  • Norman J. Ornstein

3.4.2 Comités du Conseil

Comité d’Audit

Le Conseil a érigé un Comité d’Audit dont le fonctionnement et le règlement d’ordre intérieur sont en accord avec le CSA, le Code 2009, le Code 2020 et la Charte. Ce Comité est composé d’une majorité d’Administrateurs indépendants, tous non-exécutifs, et est présidé par Albrecht De Graeve, lui aussi Administrateur indépendant. Tous le membres disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de la société et possèdent les compétences nécessaires en matière d’audit et de comptabilité spécifiées par l’article 7:99 du CSA (anciennement l’article 525 du Code belge des sociétés).

 

 

 

 

 

Fin du mandat

Administrateur indépendant

Taux de présence

1

Absence à l’une des réunions du Comité d’Audit pour cause de maladie.

Albrecht De Graeve, Président

2021

x

100 %

Charles-Antoine Janssen

2020

 

80 %

Viviane Monges

2021

x

100 %

Ulf Wiinberg1

2020

x

60 %

Le Comité d’Audit s’est réuni à cinq reprises en 2019. Chaque réunion du Comité d’Audit comprend des sessions privées individuelles auxquelles assistent uniquement les auditeurs internes et externes, sans la présence de la direction. Les auditeurs externes ont assisté à la totalité ou à une partie de chaque réunion du Comité d’Audit.

Les réunions du Comité d’Audit ont également été suivies par Detlef Thielgen (EVP, Chief Financial Officer & Corporate Development), Doug Gingerella (Global Internal Audit) et Xavier Michel (Secrétaire Général du Groupe) agissant en sa qualité de secrétaire du Comité d’Audit.

Les personnes suivantes ont également assisté, régulièrement et, en partie, aux réunions : Jean-Christophe Tellier (CEO), Evelyn du Monceau (Présidente du Conseil) et d’autres membres de la direction ou de certaines équipes en fonction du sujet (comptabilité, fiscalité, risques, pensions, contrôle-qualité, IT, etc.).

En 2019, et conformément à son règlement d’ordre intérieur (voir la Charte disponible sur le site Web d’UCB), le Comité d’Audit a contrôlé le processus d’élaboration de l’information financière (notamment les états financiers), les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques d’UCB et leur efficacité ; l’audit interne et son efficacité, le plan d’audit et ses résultats ; le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés ; la révision et le contrôle des plans de pension et obligations y afférentes ; et l’indépendance de l’auditeur externe y compris la prestation de services complémentaires à UCB pour lesquels le Comité d’Audit a vérifié et autorisé la rémunération supplémentaire. Le Comité d’Audit est aussi focalisé sur la rotation obligatoire de l’auditeur externe et la surveillance de la cybersécurité et des contrôles informatiques.

Comité de Gouvernance, de Nomination et de Rémunération

Le Conseil a érigé un Comité de Gouvernance, de Nomination et de Rémunération (le « GNCC ») dont la composition, le fonctionnement et le règlement d’ordre intérieur sont en accord avec le CSA, le Code 2009, le Code 2020 et la Charte. La composition actuelle du GNCC est la suivante :

 

 

 

 

 

Fin du mandat

Administrateur indépendant

Taux de présence

Evelyn du Monceau, Présidente

2023

 

100 %

Kay Davies

2022

x

83 %

Pierre L. Gurdjian

2020

x

100 %

 

 

 

 

En 2019, le GNCC s’est réuni à six reprises. Ont également assisté aux réunions : Jean‑Christophe Tellier (CEO), sauf lors de discussions le concernant, et Jean-Luc Fleurial (EVP & Chief Human Resources Officer), agissant en qualité de secrétaire du GNCC, sauf lors de discussions le concernant et concernant la rémunération du CEO.

En 2019, et conformément à son règlement d’ordre intérieur (voir la Charte disponible sur le site Web d’UCB), le GNCC a examiné et émis des recommandations relatives aux propositions de nominations à soumettre à l’approbation du Conseil (concernant les positions exécutives ainsi que positions de cadre dirigeant), la performance des membres du Comité Exécutif et leur rémunération. Il a aussi proposé et examiné la planification successorale et les nouvelles nominations des membres du Conseil, du Comité Exécutif et des cadres dirigeants, particulièrement dans le contexte de la mise en œuvre du nouveau modèle opérationnel et de la réorganisation du Comité Exécutif. Il a examiné des propositions et recommandations faites au Conseil en tenant compte de la future composition de celui-ci. Ces propositions prendront effet dès l’approbation par l’Assemblée Générale du 30 avril 2020. Il a examiné et soumis à l’approbation du Conseil la politique de rémunération et les rémunérations variables à long terme à attribuer aux dirigeants (y compris le CEO), ainsi que les critères de performance liés à ces rémunérations. Le GNCC a revu l’approche et la stratégie de rémunération, a réalisé un aperçu global de la gouvernance d’entreprise chez UCB (implémentation du CSA, du Code 2020 et de la Directive sur les droits des actionnaires), et a aussi soumis au Conseil  un rapport annuel sur la gouvernance d’entreprise. Il s’est également assuré de la conduite de l’évaluation complète du Conseil au quatrième trimestre de 2019 à l’aide d'un consultant externe.

La majorité des membres du GNCC sont indépendants et répondent aux critères d’indépendance fixés par l’ancien article 526ter du Code belge des sociétés, par le Conseil, par le Code 2009 ainsi que par l’article 7:87 du CSA et la disposition 3:5 du Code 2020. 

Tous les membres ont les compétences et l’expertise requises en matière de politique de rémunération tel que requis par l’article 7:100, §2, du CSA (anciennement l’article 526quater, §2, du Code belge des sociétés).

Comité Scientifique

Le Comité Scientifique aide le Conseil à évaluer la qualité des activités de recherche et développement d’UCB et sa position concurrentielle. Le Comité Scientifique est composé de membres possédant une expertise scientifique et médicale, tous actuellement indépendants. Le Comité Scientifique s’est réuni à trois reprises en 2019. 

 

 

 

 

 

Fin du mandat

Administrateur indépendant

Taux de présence

Kay Davies, Présidente

2022

x

100 %

Alice Dautry

2023

x

100 %

 

 

 

 

Ils se réunissent régulièrement avec Dhaval Patel, EVP & Chief Scientific Officer. De plus, les membres du Comité Scientifique sont très impliqués dans les activités du « UCB Scientific Advisory Board » (SAB), qui est composé d’experts scientifiques médicaux externes de renom. Le SAB, composé d’experts ad hoc, procure une appréciation scientifique et stratégique quant à la meilleure ligne de conduite à suivre pour devenir un leader biopharmaceutique performant et conseille le Comité Exécutif sur les choix stratégiques dans les premiers stades de recherche & développement. Le rôle principal du Comité Scientifique est de rapporter au Conseil l’évaluation du SAB sur les activités de recherche d’UCB et ses orientations stratégiques.

1 Cette disposition fixe le nombre minimal d’administrateurs de l’autre genre (c’est-à-dire de femmes dans le cas d’UCB) requis est à un tiers. Ce nombre minimal doit être arrondi au nombre entier le plus proche (13/3 = 4,33), le nombre entier le plus proche étant 4.